DBD
El Departamento de Desarrollo Empresarial de Tailandia — la autoridad del registro mercantil para las sociedades limitadas tailandesas.
El Departamento de Desarrollo Empresarial (DBD), que opera bajo el Ministerio de Comercio, es el registro mercantil central de Tailandia. Todas las sociedades limitadas tailandesas (borisat chamgad), las sociedades colectivas y los registros de empresas extranjeras deben inscribirse en el DBD. El DBD mantiene el registro oficial de la constitución de la empresa, la estructura accionarial, los directores y los estados financieros anuales. El DBD es la autoridad que registra si la participación accionarial de una sociedad tailandesa cumple los requisitos legales de composición y si los accionistas tienen participaciones económicas genuinas en la empresa. El DBD y el Departamento de Rentas realizan auditorías periódicas de las sociedades para verificar el cumplimiento de la Ley de Negocios Extranjeros. Los registros del DBD en línea son públicamente consultables a través del Portal Biz del DBD, lo que permite a cualquier miembro del público consultar los accionistas registrados de una empresa, los directores, el capital registrado y el estado de las presentaciones anuales. Esta transparencia es relevante para los compradores que adquieren de un promotor o vendedor que es él mismo una sociedad tailandesa — una búsqueda en el DBD es una primera comprobación rápida de si la entidad vendedora está debidamente constituida y en cumplimiento.
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Los compradores que adquieren de una sociedad tailandesa (lo que incluye la mayoría de las ventas de promotores y muchas transacciones de reventa) deben realizar una búsqueda en el DBD sobre la entidad vendedora como parte de la diligencia debida estándar. Esto confirma que la empresa existe, está en regla y tiene los mismos directores y accionistas que los representados en la documentación de compra. Las discrepancias entre los registros del DBD y los documentos contractuales son una señal de alarma que requiere explicación.
Mario realiza una comprobación en el DBD sobre el vendedor corporativo en cada transacción en la que una sociedad tailandesa actúa como vendedor. Incluye los resultados de la búsqueda en el DBD en el paquete de documentación del proyecto y señala cualquier anomalía — presentaciones vencidas, directores que no coinciden o cambios accionariales inexplicados — antes de que un comprador se comprometa con una adquisición.